CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE REPRESENTANTES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento y el Estatuto Social de la Cooperativa, se convoca a los representantes de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SALINAS” Ltda. a la Asamblea Extraordinaria de Representantes, que se realizará:

• Fecha: viernes, 13 de marzo de 2020
• Hora: 09h00
• Local: Salón Auditórium de la Cooperativa Ahorro y Crédito “SALINAS” Ltda.
• Dirección: Matiavi Salinas y Cachipamba

en la cual se tratará el siguiente Orden del Día:

1 Aprobar o rechazar los informes de:

• Consejo de Administración
• Consejo de Vigilancia
• Gerente General

2 Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa

3 Aprobar o rechazar los estados financieros del ejercicio 2019

4 Decidir la distribución de los excedentes del ejercicio 2019

5 Analizar y designar a los auditores interno y externo para el ejercicio 2020, de las ternas de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia

6 Aprobar el nuevo Reglamento de Elecciones de la Cooperativa

7 Elección del Primer Vocal Suplente para el Consejo de Administración, para el periodo: Marzo – Octubre de 2020

8 Conocer el Plan Estratégico y Operativo para el ejercicio 2020

9 Conocer el Presupuesto para el ejercicio 2020

10 Conocer y resolver sobre la propuesta comercial para la tarjeta de débito VISA

11 Analizar y aprobar las reformas al "Reglamento de Dietas, Viáticos, Movilización y Representación del Presidente y Directivos;

12 Resolver sobre el incremento del monto aprobado para la construcción del edificio de la Agencia San Luis de Pambil; así como, autorizar la obtención de un crédito externo si fuese necesario.

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NOTA

Los documentos a ser analizados en la Asamblea están disponibles en la Secretaría de la Cooperativa, ubicada en el primer piso alto de la Oficina Matriz, calles Matiavi Salinas y Cachipamba.

De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución Nro. 363-2017-F, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que señala: “… de no existir el quórum a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora para llegar al quórum mínimo; de no alcanzarlo, deberá realizarse una nueva convocatoria y se aplicará igual procedimiento.”

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Salinas, 4 de marzo de 2020

Atentamente,

Bio. Tnlgo. Jairo Daniel Vásconez Vargas,

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA